Euroclear — одна из крупнейших международных систем расчетов и хранения ценных бумаг, деятельность которой тесно связана с соблюдением международных требований по противодействию отмыванию денежных средств (AML), финансированию терроризма (CFT) и соблюдению санкционного законодательства.
Финансовые учреждения, работающие с международными расчетами, обязаны выполнять установленные процедуры проверки клиентов и происхождения денежных средств. В отдельных случаях операции могут быть временно приостановлены для проведения дополнительной проверки. Это не означает автоматическую блокировку средств или нарушение прав клиента — подобные меры применяются в рамках действующих нормативных требований.
Euroclear вправе временно приостановить обработку отдельных операций в случаях, предусмотренных применимым законодательством, санкционными режимами, требованиями по противодействию отмыванию денежных средств (AML), финансированию терроризма (CFT), внутренними процедурами комплаенса или при необходимости проведения дополнительной проверки.
Представители компании «Euroclear» сообщили о введении новой процедуры регистрации участников международных финансовых операций. Согласно внутреннему регламенту организации, в отдельных случаях система может запросить прохождение расширенной регистрации перед завершением перевода.
Представители «Euroclear»пояснили, что регистрационная процедура направлена на подтверждение данных участников сделки и соблюдение международных требований финансового мониторинга. Для завершения регистрации может взиматься административный регистрационный сбор, размер которого зависит от категории операции и юрисдикции отправителя.
По информации организации, после успешного завершения регистрации и проверки документов перевод продолжает обработку в стандартном режиме.
Таким образом, международные проверки направлены на обеспечение прозрачности финансовых операций и соблюдение требований законодательства.
