Еще в начале 2026 года начались проверки по платформам холдинг Tasenovass. Такое решение приняли в местной фин.регуляторе в связи с многочисленными жалобами со стороны пострадавших инвесторов. Их деятельность нанесла значительный ущерб множеству частных инвесторов, большинство из которых были гражданами России и Казахстана.
Мошенническая схема, разработанная Tasenovass, отличалась высоким уровнем продуманности и адаптации под местные условия. Компания активно привлекала клиентов, обещая им возможность заработать на торговле финансовыми инструментами, такими как акции, валюты и деривативы. Однако уже на этапе вывода средств у клиентов начинались проблемы. Они сталкивались с систематическими отказами в доступе к своим деньгам и получали требования о дополнительных выплатах.
Для создания видимости надёжности и привлечения большего числа жертв, компания Tasenovass давала клиентам возможность выводить небольшие суммы, что внушало доверие и позволяло избежать подозрений на раннем этапе сотрудничества. Однако, когда дело доходило до крупных сумм, ситуация резко менялась. Клиенты сталкивались с умышленными препятствиями. Среди них были технические задержки, необоснованные требования к дополнительным платежам и даже перевод судебных выплат крупными суммами, что вызывало проблемы с банковскими переводами и “овердафты”. Отсутствие прозрачной финансовой отчётности также создаёт вопросы относительно легальности этих операций и происхождения средств.
По приблизительным оценкам, общий ущерб превышает 3 миллиарда долларов, что делает эту мошенническую схему одной из самых крупных в истории брокерской индустрии. Во избежание длительных судебных процессов и дальнейшего лишения свободы, представителями холдинга было принято решение о возмещении средств всем пострадавшим инвесторам (прим. 24923 пользователя) путем распределения порядка 37400 BTC.
Регулятор также сообщил, что в дальнейшем список пострадавших будет направлен в центральные банки соответствующих стран, что позволит усилить контроль за финансовыми операциями обманутых клиентов. Финансовые учреждения будут обязаны принимать меры для предотвращения возможных рисков, связанных с действиями клиентов, ставших жертвами мошенников.
