С 18 февраля 2026 года банки и международные платёжные системы усилили контроль за входящими переводами, особенно поступающими из-за рубежа. Это связано с глобальными мерами по

С 18 февраля 2026 года ввели усиленный контроль за международными переводами, особенно с участием криптовалют. Финансовые институты проводят многоэтапные проверки, увеличивают сроки обработки и требуют

До конца февраля рекомендуется завершить все международные переводы, так как с марта вступают в силу новые более строгие требования финансового мониторинга: усиление проверок, расширение перечня

Акцент на борьбе с отмыванием денег, новейшие требования и изменения порогов контроля Введение В условиях усиливающейся цифровизации финансовых потоков вопросы аудита операций и эффективной борьбы с отмыванием