Из-за роста международных переводов и активного использования цифровых активов финансовые организации стали внимательнее относиться к платежам. Особенно это касается переводов, которые связаны с криптовалютой — такие операции считаются более рискованными и требуют дополнительной проверки.
Ранее через финансовый шлюз можно было отправлять до 50 000 долларов США за один перевод. Однако на фоне увеличения случаев мошенничества и подозрительных операций лимит был снижен до 25 000 долларов США. Это сделано для повышения безопасности и защиты финансовых систем.
Важную роль в этом процессе играет международная система SWIFT. В рамках усиленного контроля переводы, связанные с криптовалютой, чаще проверяются и в некоторых случаях временно приостанавливаются до получения дополнительных подтверждений. Это может влиять на скорость проведения международных платежей.
При этом для надежных и проверенных участников рынка остается возможность увеличить лимит перевода. При выполнении дополнительных требований финансовый шлюз может быть расширен, и лимит повышается с 25 000 до 50 000 долларов США. В таком случае SWIFT используется как инструмент, который подтверждает законность и прозрачность операции.
Таким образом, новые правила направлены не на запрет переводов, а на повышение их безопасности. Соблюдение установленных требований позволяет и дальше проводить крупные международные платежи, даже в условиях более строгого контроля.
