С 5 сентября 2025 года международные финансовые регуляторы начали требовать от участников международных денежных переводов, связанных с криптовалютными транзакциями, предоставления апостилированных документов, подтверждающих легитимность источников средств.
📌 Что изменилось?
С 5 сентября 2025 года международные финансовые органы усилили контроль за международными денежными переводами, связанными с криптовалютными транзакциями. В ответ на растущие угрозы отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций, введены новые требования к документальному подтверждению легитимности таких переводов. Особое внимание уделяется необходимости предоставления апостилированных документов для подтверждения подлинности источников средств.
🧾 Зачем нужен апостиль?
Апостиль — это международное удостоверение подлинности документов, действующее в странах, подписавших Гаагскую конвенцию 1961 года. Он подтверждает, что документ был выдан компетентным органом соответствующей страны и является действительным на международном уровне. В контексте криптовалютных транзакций апостиль необходим для:
Подтверждения легитимности источников средств: доказывает, что средства, использованные в криптовалютных операциях, получены законным путем.
Соблюдения международных стандартов: обеспечивает соответствие требованиям по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Упрощения процедур проверки: облегчает процесс проверки подлинности документов при международных переводах.
🌍 Как это влияет на пользователей криптовалют?
Для пользователей криптовалют это означает необходимость заранее подготовить и апостилировать соответствующие документы, подтверждающие легитимность их средств. В противном случае международные переводы, связанные с криптовалютами, могут быть задержаны или отклонены.
✅ Рекомендации для пользователей криптовалют:
Подготовьте необходимые документы: соберите выписки из банков, контракты, налоговые декларации и другие документы, подтверждающие легитимность ваших средств.
Получите апостиль: обратитесь в компетентные органы вашей страны для получения апостиля на собранные документы.
Проверяйте требования: ознакомьтесь с актуальными требованиями для международных переводов в вашей стране и стране получателя.
Обратитесь за консультацией: при необходимости проконсультируйтесь с юристом или специалистом по международным переводам.
Соблюдение новых требований поможет избежать задержек и проблем при осуществлении международных переводов, связанных с криптовалютами.
