Апостиль стал обязательным элементом для подтверждения подлинности ряда финансовых документов, используемых в трансграничных операциях, что направлено на усиление мер противодействия финансовым преступлениям и улучшение контроля за международными переводами.
Новые требования к апостилированию финансовых документов
Согласно новым правилам, апостиль теперь обязателен для ряда финансовых документов, но не для всех. Апостилированию подлежат только те документы, которые отвечают определенным требованиям и характеристикам. Это значит, что обязательность апостиля зависит от следующих факторов:
- Происхождение средств
Один из ключевых факторов, влияющих на необходимость апостиля, — это страна происхождения средств. Для денежных потоков из юрисдикций, имеющих строгие законы в области противодействия отмыванию денег, Япония требует обязательного апостилирования всех подтверждающих документов. В то время как средства из стран с менее строгим регулированием могут не потребовать такой же глубокой проверки, что также отражается в требованиях к апостилированию. - Тип и цель документа
Подлежат апостилированию те финансовые документы, которые используются для подтверждения крупных денежных переводов, инвестиционных транзакций и других значимых операций. Например, если речь идет о переводе крупных сумм для приобретения активов в Японии, такие документы требуют апостиля. С другой стороны, для повседневных транзакций или небольших переводов апостиль может не требоваться, что помогает уменьшить бюрократическую нагрузку. - Объём переводимой суммы
Чем больше сумма перевода, тем выше вероятность, что финансовый документ должен быть апостилирован. Это связано с тем, что крупные суммы представляют больший риск с точки зрения потенциального отмывания денег и других незаконных операций. Например, переводы свыше определенного лимита будут апостилироваться.
