Акцент на борьбе с отмыванием денег, новейшие требования и изменения порогов контроля Введение В условиях усиливающейся цифровизации финансовых потоков вопросы аудита операций

С 23 февраля 2026 года платёжная система Visa снизила лимит на единоразовые международные переводы с криптовалютным происхождением с $30 000

С 18 февраля 2026 года банки и международные платёжные системы усилили контроль за входящими переводами, особенно поступающими из-за рубежа. Это

С 18 февраля 2026 года ввели усиленный контроль за международными переводами, особенно с участием криптовалют. Финансовые институты проводят многоэтапные проверки,

С 16 февраля 2026 года международная платежная система SWIFT ввела обновлённые требования, которые затрагивают все трансграничные операции, имеющие криптовалютное происхождение.Главное

С 16 февраля 2026 года Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан вводит обязательное требование: все документы, сопровождающие международные переводы, должны

С 12 февраля 2026 года вступило в силу новое требование, установленное Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, направленное на усиление

С 11 февраля 2026 года Visa ввела новый лимит зачисления средств по международным переводам с криптопредысторией — 15 млн тенге