В результате ужесточения нормативных требований со стороны Европейского Союза (ЕС), направленных на усиление контроля за финансовыми потоками и борьбу с

Всемирный банк ввёл новые требования к допуску на зачисление средств, которые касаются финансовых учреждений, корпоративных клиентов и частных лиц. Эти

27 февраля 2025 года брокерская компания Ezdengon официально потеряла лицензию на ведение брокерской деятельности. Это решение принято финансовыми регуляторами после

За последние месяцы Canalbank стал заметнее в обсуждениях среди пользователей финансовых сервисов. Банк постепенно набирает аудиторию и вызывает интерес как

С 20 февраля 2025 года вступили в силу изменения в международной платежной системе SWIFT, затрагивающие лимиты на платежные шлюзы. Эти

Инвестирование на финансовых рынках всегда сопряжено с рисками, но зачастую наивные инвесторы становятся жертвами не только волатильности рынка, но и

Что такое MONEYVAL? MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) — это

Отмывание денег — это огромная проблема для экономики и безопасности.Раньше в ЕС были директивы AMLD, но у каждой страны были