Криптолендинговая платформа Celsius Network вводила инвесторов в заблуждение касательно своего финансового состояния. Компания использовала токен CEL для укрепления баланса, а средства новых клиентов для погашения обязательств перед существующими, заявили в Департаменте финансового регулирования штата Вермонт (DFR).
«Это свидетельствует о высоком уровне нарушений, а также о том, что, по крайней мере, в в некоторые моменты времени, существующим инвесторам выплачивали доходность за счет активов новых клиентов», — говорится в ходатайстве DFR в суд по делам о банкротстве.
По данным регулятора, Celsius «через своего генерального директора Алекса Машинского и иным образом» делала ложные и вводящие в заблуждения заявления о финансовом состоянии компании, прибыльности, соблюдении законов о ценных бумагах и способности выполнять обязательства перед инвесторами.
В частности, в DFR отметили твит Машинского от 31 июля 2021 года, в котором он утверждал, что Celsius «приносит прибыль и всегда действует в интересах своих пользователей».
«На самом деле, предварительный анализ финансовой документации, предоставленной группе регуляторов в нескольких штатах, показал, что Celsius понесла огромные убытки в первые семь месяцев 2021 года. Кроме того, в июне и июле компания пережила два существенных неблагоприятных события», — говорится в документе.
По словам чиновников департамента, Celsius манипулировала ценой CEL, попутно накапливая токены для укрепления баланса.
«Увеличив чистую позицию в CEL на сотни миллионов долларов, компания завысила и поддерживала рыночную цену [токена], тем самым повысив баланс в финансовой отчетности. Без учета этой позиции обязательства [Celsius] превышали бы ее активы, по крайней мере, с 28 февраля 2019 года. Эта практика могла обогатить инсайдеров платформы», — заявили в DFR.
Регулятор также указал на твит главы Celsius от мая 2022 года, в котором тот заявил, что компания не понесла значительных потерь и ее средства находятся в безопасности.
По данным DFT, только за 10 дней в мае 2022 года Celsius понесла убытки на сумму более $450 млн. В департаменте подчеркнули, что в связи с этими фактами независимый эксперт должен расследовать деятельность платформы.
13 июля Celsius подала в суд Нью-Йорка заявление о несостоятельности в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве. Компания сообщила, что ее обязательства превышают находящиеся на балансе активы почти на $1,2 млрд.
Согласно уточненной оценке, «дыра» в балансе платформы составила $2,85 млрд.
Напомним, в августе 2022 года Управление попечителей США заявило о «многочисленных вопросах» к руководству Celsius.
