В последние годы интерес к криптовалютам продолжает расти, и всё чаще возникает необходимость в официальной верификации финансовых операций, включая подтверждение криптовалютных транзакций. Одним из популярных требований — особенно в контексте аудиторских заключений, комплаенс-процедур и международных норм — становится наличие минимального оборота по криптокошельку в размере не менее $10 000.
🔍 Что это значит?
Оборот по криптокошельку — это сумма всех поступлений и/или списаний средств по определённому адресу за фиксированный период (обычно — 1 месяц). Это может включать:
покупки и продажи криптовалют;
переводы между кошельками;
поступления из DeFi-протоколов;
трейдинг на биржах (если адрес участвует в транзакциях напрямую).
📋 Зачем нужен порог $10 000?
Такой минимум может быть обусловлен:
🔹 Аудиторскими требованиями при подтверждении источников средств;
🔹 AML/CFT-проверками (антиотмывочное законодательство, FATF, KYC/EDD);
🔹 Участием в инвестиционных программах, приёме в фонды, участие в ICO/IDO;
🔹 Для нотариального подтверждения дохода или оформления ВНЖ/гражданства по инвестиционной программе.
✅ Как подтвердить оборот?
Для подтверждения можно предоставить:
Выписку с блокчейн-эксплорера (Tronscan, Blockchain.com и тд.);
Отчёт из криптотрекингового сервиса (например, CoinTracking, Koinly);
Сведения от криптобиржи, если кошелёк был подключён к торговому аккаунту;
Аудиторское заключение, если требуется юридическая сила документа.
⚠️ Важно!
Не путайте оборот с остатком — даже если на кошельке хранится $100 000, но транзакций не было, это не считается оборотом.
Учитываются только подтверждённые транзакции, видимые в публичном блокчейне.
