С 21 марта 2025 года Центральный банк Индии (RBI) внедряет новое требование для финансовых операций, связанных с конвертацией криптовалюты в фиатные средства. Теперь получателю необходимо зарегистрировать компанию в Индии для легализации транзакции, если средства переводятся через страну в другие государства.
Причины введения новых правил
В последние месяцы Индия стала одной из ключевых транзитных зон для крупных переводов, связанных с конвертацией криптовалют в доллары США и другие фиатные валюты. Многие пользователи используют Индию как промежуточный пункт для международных финансовых потоков. В связи с этим регулятор страны принял решение усилить контроль, чтобы предотвратить возможные финансовые риски, связанные с нелегальными потоками капитала, отмыванием денег и другими финансовыми нарушениями.
Новые требования нацелены на:
- Повышение прозрачности транзакций, связанных с криптовалютами.
- Подтверждение легальности источников средств.
- Создание единого механизма учета переводов через Индию в другие страны.
Как это повлияет на пользователей?
Теперь пользователи, которые ранее использовали Индию как транзитную зону для вывода средств в другие страны, должны будут пройти процесс регистрации компании. Это может привести к дополнительным бюрократическим и налоговым обязательствам, но позволит повысить уровень доверия к таким операциям со стороны регуляторов и банков.
Что делать при переводе средств?
Если ваш перевод проходит через Индию, вам потребуется:
- Зарегистрировать компанию в Индии.
- Указать источник поступления средств.
- Соблюдать новые регуляторные требования, установленные ЦБ Индии.
Эти изменения являются частью глобального тренда по регулированию криптовалютных операций, и Индия стала одной из первых стран, внедривших подобные меры для защиты своей финансовой системы. Следует внимательно следить за обновлениями законодательства, чтобы избежать возможных проблем при проведении подобных транзакций.
