Инвестирование на финансовых рынках всегда сопряжено с рисками, но зачастую наивные инвесторы становятся жертвами не только волатильности рынка, но и недобросовестных брокеров. Именно так произошла история одного из пострадавших, который доверился брокерской компании ООО «ГК ЦМС», расположенной в Москва-Сити.
Начало инвестиций
Все началось с рекламы в интернете, которая обещала стабильный доход при грамотном управлении средствами. Заинтересовавшись предложением, человек оставил заявку, после чего с ним оперативно связался представитель компании. Менеджер представил брокера как надежную организацию, имеющую успешный опыт работы на рынке.
Будущий инвестор решил начать с небольшой суммы, чтобы проверить работу брокера. В первые дни торгов аналитик компании активно помогал, давал советы и демонстрировал мнимый профессионализм. Видя небольшую прибыль на счете, человек начал доверять специалисту все больше.
Подталкивание к крупному вложению
Через некоторое время аналитик убедил клиента, что для получения серьезных доходов необходимо вложить больше средств. Он предложил оформить так называемую «страховку», которая якобы защитит инвестиции от убытков. Инвестор согласился, не подозревая, что в сфере инвестиций подобная страховка не существует.
Договор, ограничивающий вывод средств
Помимо дополнительных вложений, брокер убедил подписать договор, согласно которому инвестор обязался не выводить деньги со счета в течение трех месяцев. Это подавалось как обязательное условие для получения повышенной прибыли и работы с «эксклюзивными» инвестиционными инструментами.
Проблемы с выводом средств
По истечении трех месяцев инвестор попытался вывести свои деньги, но столкнулся с серьезными трудностями. Вывод оказался невозможен под различными предлогами: технические работы, проверки безопасности, необходимость дополнительных вложений для разблокировки счета.
Визит в офис
В попытке разобраться в ситуации клиент решил лично посетить офис компании в Москва-Сити. Однако на месте оказалось, что офис занимает лишь группа менеджеров, занимающихся исключительно привлечением новых инвесторов. Ни аналитиков, ни финансовых специалистов в офисе не было, а сотрудники на месте отказывались отвечать на вопросы и направляли к дистанционной поддержке, которая также не давала четких ответов.
Итог
ООО «ГК ЦМС» использовало типичную схему мошенничества: создание доверительных отношений, постепенное увеличение инвестиций, фиктивные условия, ограничивающие вывод средств, и полный отказ от ответственности со стороны компании. В результате инвестор остался без своих вложенных средств. Однако он сразу спохватился и обратился за помощью к юристам, и по горячим следам его деньги обнаружили на территории оффшорной страны под названием остров Джерси. За три недели удалось их вернуть.
Этот случай служит очередным напоминанием о необходимости тщательной проверки брокеров перед инвестированием и предостережением от работы с компаниями, использующими манипулятивные методы воздействия.
