Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, говорится в отчете о работе службы за прошлый год.
«В 2023 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков «теневых услуг», технических участников – свыше 2 тысяч», — говорится в отчете.
Отмечается, что средний оборот теневых площадок увеличился на 20% — с 1,5 до 1,9 миллиарда рублей, при этом длительность их существования не увеличилась. Деятельность большинства теневых площадок концентрировалась на незаконном выводе денежных средств в наличный оборот, уточнил Росфинмониторинг. «Выявлена теневая площадка со смешанным характером деятельности – обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии», — добавили в ведомстве.
Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории России в интернете. «С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба», — отмечается в отчете.
