Что произошло? Минюст США предъявил основателям криптомикшера Samourai Wallet Кеонну Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу обвинения в сговоре с целью ведения бизнеса без лицензии на перевод денег и отмывания средств. Незаконные транзакции оцениваются в сумму свыше 2 млрд долларов, а отмытые средства — в более чем 100 млн. Преступные доходы поступали в микшер с даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra, а также от мошенников и хакеров DeFi-протоколов.
Заявление Минюста США
Что еще известно? Власти США наложили арест на веб-серверы и домен Samourai в сотрудничестве с правоохранителями Исландии, а также выдали ордер в отношении приложения криптомикшера на маркетплейсе Google (NASDAQ:GOOGL) Play. В результате оно больше не будет доступно для загрузки в США.
Оба обвиняемых являются учредителями криптомикшера, 35-летний Родригес занимает пост исполнительного директора, а 65-летний Хилл — технического директора. Обвинения связаны с разработкой, продвижением и эксплуатацией Samourai. Родригес был арестован в США и в ближайшее время предстанет перед судом в Западном округе Пенсильвании. Хилл был арестован в Португалии на основании предъявленных США уголовных обвинений и ожидает решения об экстрадиции.
Отдельно в Минюсте отметили, что Родригес и Хилл в своих соцсетях открыто приглашали пользователей к отмыванию преступных доходов. Например, они обращались к российским олигархам, включенным в санкционные списки, а также отказывались менять работу сервиса, комментируя новости о том, что Европол назвал Samourai главным препятствием в отслеживании преступных доходов.
Максимальное наказание по обоим пунктам обвинения для каждого составляет 25 лет заключения.
