Блокчейн-детектив ZachXBT выяснил, что команда, ранее замешанная в организации многомиллионных афер на платформах Mauritius, Kokomo и Lendora, вновь проявляет активность. Мошенники вложили около $1 млн в контракты пула ликвидности платформы Leaper Finance в сети Blast в попытке манипулировать экосистемой проекта и заманивать жертв.
Оповещение для сообщества: группа мошенников, которые украли средства у Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire и других, вернулась в новый проект на @Leaperfinance.
На прошлой неделе они профинансировали адрес на Blast на сумму ~ $1 млн отмытых средств и начали добавлять ликвидность, — предупредил ZachXBT своих подписчиков в Х.
Известно, что некоторое время назад изощрённые аферы мошенников привели к значительным финансовым потерям. Пользователи платформы Magnate тогда лишились $6,4 млн, Kokomo — $4 млн, Solfire — $4,8 млн.
Они фальсифицировали документы KYC и использовали аудиторские фирмы низкого уровня. Сейчас они запустили скам на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и так далее, — написал ZachXBT.
Тот факт, что новой целью мошенников стал недавно запущенный проект Leaper Finance, по мнению ZachXBT, в очередной раз доказывает, что преступники продолжают использовать уязвимости в децентрализованных финансах в своих целях. В том числе и для отмывания украденных ранее средств. Вкладывая деньги в такие платформы, как Leaper Finance, хакеры не только скрывают происхождение активов, но и затрудняют их отслеживание и возврат законным владельцам.
Известно, что сейчас учётные записи и веб-сайт платформы Leaper Finance деактивированы.
