Огромнейший холдинг охвативший за 8 лет свой работы всё СНГ пространство, Прибалтику, некоторые страны Европы и даже США, был закрыт в один момент. Активы всех дочерних компаний этого холдинга были заблокированы и в ближайшее время будут распределены между обратившимися инвесторами и компенсационными фондами.
При сотрудничестве финансового регулятора COSUMAF (Центральная Африка) органа который имеет непосредственный контроль над этим холдингом, с DORA (Швейцария) комиссией созданной для контроля криптовалютных транзакций по всему миру и помощи ICSID (Бельгия/США) Международного центра по урегулированию инвестиционных споров была проведена скрытая работа по закрытию компании. В один момент, а именно вечером 31 марта в 16:00 по времен Берлина (GMT+2) холдинг перестал существовать как огромная инвестиционная машина занимающаяся прямым мошенничеством.
С радостными новостями можно поздравить огромнейшее количество не только вкладчиков в различные инветиционные проекты, начиная от банальных казино, заканчивая крупными финансовыми пирамидами и брокерскими фирмами, так и людей которые не сталкивались с этим никогда, но потенциально также могли быть обмануты в дальнешйем.
Под крылом холдинга Maxi Group на сегодня насчитывается до 60 дочерних компаний различной деятельности связанной с финансами. Около половины из них по сей день были активными и без ограничений занимались мошеничеством. Те компании о которых есть информация в открытх источниках мы перечислим в этой статье:
ФОРЕКС КОМПАНИИ / БРОКЕРСКИЕ ФИРМЫ
-Umarkets
-LataThione
-Absolute Markets
-AGM Markets
-Aceco DXB
-MaxiMarkets
-MaxiTrade
-MaxiCapital
-770Capital
-SWKInvest
-SynergyCapital
-Capital Group
-Quantum System
-SWK Invest
-FxPro
-Apex Platform
-Trade Broker
-AM Zengs
-24options
-24 FX
-Arena FX
-Global FX
-AXEForex
-Adamant Finance
-Interactive Brokers
-Interactive Business Group
-Business Alternative
-PartnerGroupe
-Workspace
-SWK Invest
-ModeraTrade
КАЗИНО / БУКМЕКЕРСКИЕ КОМПАНИИ
-Vulkan Russia
-Casino777
-Zeon
-Tropez
-DLX
-Inbet
-Dendy Casino
-Zet Casino
-Betonline247
-Buker
-Cosmobet
-Livebeton
-111xBet
-1BetPro
-Betlocal
-Betrooms
-Betsstore
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
-Unique Finance
-Qnet
-Larson and Holz IT Ltd
Кроме того, у Maxi Group были вспомогательные дочерние фирмы, даже зарегистрированные в Казахстане, которые использовались для различный мошеннических схем.
С большим интересом ожидаем информацию о дальнейшем развитии событий.
