гентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении криптовалютного обменника, работавшего в Астане, с оборотом 15 млрд тенге (~$33,2 млн). Суд приговорил основателей платформы Кучукова и Садырова к 3 и 2,5 годам лишения свободы.
«В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22 894,5 USDT, находящиеся на балансе криптокошелька, денежные средства в размере $328 000 и почти 7 млн тенге», — сообщили в АФМ.
Кучуков и Садыров основали нелегальный сервис по обмену криптовалют на наличные деньги. За свои услуги они брали от 1,5% до 2,5% комиссии. В АФМ напомнили, что производить операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.
В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.
В ноябре 2023 года Мининформации Казахстана заблокировало сайт биржи Coinbase (NASDAQ:COIN) за нарушение законодательства о цифровых активах. Причиной стало отсутствие лицензии МФЦА у платформы.
