В Организации Объединённых Наций заявили, что стейблкоин Tether USDT стал одним из самых распространённых способов оплаты для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Платформы онлайн-азартных игр, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег с помощью криптовалюты, особенно в Tether, — написано в докладе ООН.
В ООН также предположили, что самый популярный в мире стейблкоин широко использовался в таком мошенничестве, как «забой свиней». Напомним, что в ноябре Tether помогла Министерству юстиции США заморозить около $225 млн в USDT на кошельках, связанных с международной группой в Юго-Восточной Азии, занимающихся мошенничеством с установлением романтических связей.
В отчёте также отмечается, что за последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей по отмыванию денег, участвующих в незаконных переводах Tether. Например, в августе 2023 года власти Сингапура провели операцию по блокировке подобной сети, в результате чего были возвращены около $735 млн наличными и в криптовалюте.
В декабре генеральный директор Tether Паоло Ардоино адресовал законодателям США письмо, в котором сообщалась, что компания подключила к своей платформе Секретную службу США и Федеральное бюро расследований.
На протяжении 2023 года доля Tether в мировом предложении стейблкоинов выросла с 50% до 71%.
