Минюст США предъявил обвинения создателям токена SafeMoon (SFM) в организации глобальной мошеннической схемы на миллионы долларов. Утверждается, что Брэйден Джон Карони, Кайл Нэги и Томас Смит присвоили средства инвесторов для покупки элитных автомобилей и недвижимости, а также совершения личных инвестиций. Участие в расследовании принимала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). В прокуратуре Нью-Йорка отметили, что усилят мониторинг криптовалютной индустрии из-за роста популярности мошеннических схем с использованием цифровых активов.
Токен SafeMoon был выпущен одноименной компанией на публичном блокчейне в марте 2021 года. Механизм смарт-контракта предполагал, что каждая транзакция в токенах SFM облагалась комиссией в размере 10% якобы с целью дальнейшего развития проекта.
Создатели утверждали, что 5% от суммы сборов распределяются среди держателей SFM пропорционально их накоплениям, а другие 5% направляются в специальные «заблокированные» пулы ликвидности. В течение нескольких месяцев после запуска количество держателей токена превысило миллион человек, а капитализация проекта — 8 млрд долларов.
Ответчики ложно заявляли инвесторам, что не имели доступа к «заблокированным» пулам ликвидности и не торговали SFM в своих интересах. В действительности они выводили средства из пулов для трат на личные цели и многократно совершали сделки с SFM, заработав миллионы долларов в период, когда цена актива находилась на пике.
Такие транзакции они тщательно скрывали с помощью цепочки анонимных криптокошельков и аккаунтов на централизованных биржах (CEX), зарегистрированных под другими именами.
Кроме того, активы из пулов использовались ответчиками для стабилизации стоимости актива, когда та начала снижаться. Так, они создали отдельный счет для покупки и продажи большого объема SFM с целью искусственного завышения объемов торгов.
Находящиеся в США Карони и Смит были арестованы, Нэги остается на свободе.
В сентябре власти США вынесли сразу два приговора организаторам крупных криптовалютных пирамид. Так, соучредитель AirBit Club Пабло Ренато Родригес получил 12 лет тюрьмы, а управляющий OneCoin Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам заключения.
