Widget Image
Главный редактор: Сухнов Олег Валентинович. Электронный адрес: [email protected]
12/25/2024
HomeКриптовалютыПлатёжный процессор Binance Advcash — инструмент отмывания денег?

Платёжный процессор Binance Advcash — инструмент отмывания денег?

18 июля криптоновостная платформа Protos написала, что процессор криптоплатежей представляет собой «настоящий парад красных флажков в плане отмывания денег».

В Protos также утверждают, что Advcash замаскировал своё российское происхождение, а ещё имеет связи с правительством.

Взаимодействие между Advcash и Binance состоит в том, что Advcash упрощает криптовалютные операции за счёт интеграции с учётными записями Binance. Сама Binance рекомендовала Advcash в качестве средства для конвертации криптовалюты в фиатную валюту.

Кроме того, расследование Protos показало, что, несмотря на регистрацию Advcash в Белизе, основная часть её деловых операций осуществляется в бывшем Советском Союзе. Об этом свидетельствуют данные платформы SimilarWeb, которая указывает в качестве основных источников трафика Россию, Литву. Кроме того, изучение профилей в LinkedIn указывает на локацию большинства сотрудников в России. Кроме того, номера горячей линии, указанные на сайте компании, имели коды городов России и Белиза, причём номер Белиза соответствовал режиму работы Москвы.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.