Одной из причин блокировки международных валютных переводов является, то что деньги были ранее в оффшорных зонах. В этом случае центральный банк может временно приостановить платеж для дальнейшей проверки легальности денежных средств. Проверка происходит следующим образом: клиент должен отправить документацию о происхождении денежных средств (чеки, постановления, договор, декларации и тд). Это делается для того, чтобы предотвратить незаконное передвижение денежных средств.
Другой причиной может быть борьба с финансовым мошенничеством и преступлениями, связанными с финансами. В этом случае центральный банк может ввести ограничения на международные переводы, чтобы предотвратить переводы средств на счета, связанные с незаконными деятельностями.
Также ограничения на международные переводы могут быть связаны с международными санкциями, которые могут быть наложены на страну из-за нарушения международного права или же из-за поддержки терроризма или других незаконных деятельностей. В этом случае центральный банк может запретить международные переводы на определенные страны или организации.
Самой популярной причиной блокировки международного перевода, является ранее конвертирование валюты с биткоин в фиат (рубль, доллар, евро, тенге). В данном случаи у Вас могут затребовать квитанции, о покупке биткоин, решения регулятивного органа (в случаи компенсационной выплаты). Однако в любом случае, такие ограничения должны быть хорошо обоснованы и прозрачными.
