Кастри, Сент-Люсия. С 9 июня 2025 года Центральный банк Сент-Люсии ввел временное ограничение на проведение международных переводов через Petrus Private Bank, сумма которых превышает $50 000. Мера связана с необходимостью дополнительной проверки операций на предмет соответствия правилам финансового мониторинга.
Как сообщили в пресс-службе банка, ограничения являются частью стандартной процедуры в рамках соблюдения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (AML/CFT). Поводом для временной меры стали отдельные случаи, указывающие на возможные попытки отмывания денежных средств через крупные транзакции.
Проверка носит плановый характер
Представители Petrus Private Bank подчеркивают, что ситуация не является критической и не свидетельствует о системных нарушениях. «Это рутинная проверка. Временная приостановка крупных переводов — стандартная мера, применяемая для оценки источников происхождения средств. После завершения дополнительной проверки переводы, как правило, проходят без задержек», — говорится в официальном заявлении банка.
Если у клиента имеются подтверждающие документы, средства проходят стандартную проверку и отправляются адресату без дополнительной задержки. В случае отсутствия всех необходимых документов банк предлагает воспользоваться специальной процедурой, известной как Заградительный Тариф (англ. «Blocking Fee Procedure»).
Что такое процедура Заградительного Тарифа?
Процедура Заградительного Тарифа (Blocking Fee Procedure) — это предусмотренная внутренними правилами мера, позволяющая клиенту запросить проведение транзакции без полного пакета документов при условии уплаты специального административного сбора. Такая практика применяется банками-корреспондентами и регулируется внутренними политиками финансового контроля.
Работа банка продолжается в штатном режиме
Petrus Private Bank продолжает обслуживать клиентов в обычном режиме. Ограничения касаются исключительно международных переводов на сумму свыше $50 000 и носят временный характер. Клиенты могут направлять запросы через онлайн-кабинет, а также получать консультации у персонального менеджера по всем вопросам, связанным с текущими мерами.
